公告日期：2024-05-08

安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.
2023年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


安源煤业集团股份有限公司

2023年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00；

网络投票时间：2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室；
会议主持人：董事长余子兵先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2023 年年度股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议各项议案： 会议主持人
1.审议《关于董事会工作报告的议案》 会议主持人
2.审议《关于监事会工作报告的议案》 会议主持人
3.审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 会议主持人
4.审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 会议主持人
5.审议《关于日常关联交易 2023 年执行情况及 2024 年预计情况的 会议主持人
议案》

6.审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 会议主持人
7.审议《关于核定公司 2024 年度借款规模的议案》 会议主持人
8.审议《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》 会议主持人
9.审议《关于 2024 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备 会议主持人 中心有限公司融资提供担保的议案》
10.审议《关于 2024 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集 会议主持人
团有限责任公司融资提供担保的议案》
11.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议 会议主持人
案》

12.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 会议主持人

听取公司独立董事 2023 年度述职报告 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、监事、

五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 监事代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会

召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；

董秘

十二、宣布大会结束。 ……
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