公告日期：2024-05-14

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-017
西南证券股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,918,129,024

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.9626
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召开，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况


（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,917,445,224 99.9825 590,000 0.0151 93,800 0.0024

2.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,917,445,224 99.9825 590,000 0.0151 93,800 0.0024

3.议案名称：关于公司独立董事 2023 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,917,445,224 99.9825 590,000 0.0151 93,800 0.0024

4.议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,917,445,224 99.9825 590,000 0.0151 93,800 0.0024

5.议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常
关联交易的议案（分项表决）

5.01 议案名称：预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团
有限公司及其相关企业的交易

审议结果：通过


表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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