公告日期：2024-05-11

宁波韵升股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月


宁波韵升股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、2023 年度董事会工作报告 竺晓东 3
2、2023 年度监事会工作报告 朱峰 13
3、2023 年年度报告及其摘要 竺晓东 15
4、2023 年度财务决算报告 张迎春 25
5、关于 2023 年度利润分配的预案 张迎春 30
6、关于续聘会计师事务所的议案 张迎春 32
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 张迎春 34
8、关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案 张迎春 35
9、关于 2024 年度委托理财额度的议案 张迎春 39
10、关于 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的 张迎春 41
议案

11、关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计 张迎春 43
日常关联交易的议案

12、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 张迎春 52
13、关于开展资产池业务的议案 张迎春 54
14、关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 吉理 57
议案

15、关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的 朱峰 59
议案

16、《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》 吉理 61
17、关于修订《公司章程》的议案 吉理 74
累积投票议案

18、关于选举董事的议案 吉理 79
19、关于选举独立董事的议案 吉理 81
20、关于选举监事的议案 朱峰 83

三、独立董事做述职报告 独董 85

四、参会股东及股东代理人发言及提问 股东

五、审议《2023 年年度股东大会审议表决办法》 竺晓东

六、以举手表决方式选举监票人 竺晓东

七、对各项议案进行现场表决、投票 股东

八、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律师

十、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司
2024 年 5 月 20 日
议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2023 年度董事会工作报告》。
一、经营情况讨论与分析

报告期内，受全球经济环境和行业周期等……
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