公告日期：2024-05-09

创新新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 5 月

山东·邹平


创新新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 点 00 分

现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新
第四工业园办公楼一层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2023 年度监事会工作报告》 √

4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 √

6 的议案》

7 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议 √

9 案》

10 《关于减少注册资本的议案》 √

11 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议 √

12 案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》、《2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》、《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关公告和文件。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度履职情况进行述职
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议


目录


一、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》...... 4
二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 5
三、《2023 年度监事会工作报告》...... 15
四、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》...... 19
五、《关于公司 2023 年度利润分配预……
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