公告日期：2024-05-15

陕西航天动力高科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年度董事会工作报告（草案） ...... 5
2023 年度监事会工作报告（草案） ...... 15
2023 年度财务决算报告（草案） ...... 19
2024 年度预算报告（草案） ...... 27
关于 2023 年度利润分配方案（预案）...... 29
2023 年年度报告全文及摘要 ...... 30
关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案...... 31
关于计提存货跌价准备的议案...... 41
关于为子公司提供担保的议案...... 43
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 51
关于修订《公司章程》的议案...... 53
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案...... 54

陕西航天动力高科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的
9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东大会审议如下议案：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告（草案）》；


3、审议《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；

4、审议《公司 2024 年度预算报告（草案）》；

5、审议《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；

6、审议公司 2023 年年度报告全文及摘要；

7、审议《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》；

8、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；

9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

11、审议《关于修订公司章程的议案》；

12、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束


陕西航天动力高科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2023 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，
认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，促进公司规范运
作，保障公司稳健运营，有效地维护了公司和全体股东的利益。

现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、董事会运行情况

公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在
公司治理中的核心作用，公司董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和
勤勉履行义务，对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，强化集体讨
论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，
切实增强董事会有效运作和科学决策，维护公司和股东的整体利益。

（一）2023 年度董事会会议情况

2023 年度，公司董事会召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议召集与召
……
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