公告日期：2024-05-14

华夏幸福基业股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

（600340）

二〇二四年五月二十一日


2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
议案一：2023 年年度报告全文和摘要 ...... 4
议案二：2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：2023 年度监事会工作报告 ...... 27
议案四：2023 年度独立董事述职情况报告 ...... 30
议案五：2023 年度财务决算报告 ...... 31
议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 35议案七：关于公司董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案..... 36议案八：关于公司监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议案..... 38
议案九：关于续聘会计师事务所的议案...... 40
2023 年年度股东大会投票表决办法 ...... 43

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00
会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
会议主持人：董事兼总裁赵威先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况
三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案
1.2023年年度报告全文和摘要
2.2023年度董事会工作报告
3.2023年度监事会工作报告
4.2023年度独立董事述职情况报告
5.2023年度财务决算报告
6.关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.关于公司董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
8.关于公司监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
9.关于公司续聘会计师事务所的议案
四、股东及股东代理人发言
五、记名投票表决上述议案
六、监票人公布表决结果
七、会议主持人宣读股东大会决议
八、见证律师宣读股东大会见证意见
九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
十、会议主持人宣布股东大会结束


2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订本次会议注意事项如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以现场投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日

议案一：2023 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代理人：

根据2023年实际经营情况，公司编制了2023年年度报告全文和……
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