公告日期：2024-05-11

澳柯玛股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

2024 年 5 月 17 日


AUCMA Co.,Ltd. 文件目录

澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议文件目录

一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件

1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023
年年度报告）

4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》

5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案

6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案

7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易的议案

8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及
担保业务授权的议案

9、 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并向原审计机构支付报酬的议案

10、 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案

11、 关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案

12、 关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案

13、 关于全面修订公司《关联交易管理制度》的议案

14、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案


AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项

澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会

投票表决注意事项

1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。

2、 每张投票表上有 14 项议案，请逐一进行表决。

3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。

5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。

澳柯玛股份有限公司
二○二四年五月十七日

澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会

股 东 投 票

股东(代表)姓名 持股数量

股东账户 持有表决权股份数量

委托人姓名（名称） 股东联系方式

股东地址

投票意见

序号 议案

同意 反对 弃权

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配的预案

6 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情

况专项报告的议案

7 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易的议案

8 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨

……
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