公告日期：2024-05-14

长春燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


资料目录


会议议程......02
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告......04
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告......14
议案三：公司 2023 年财务决算报告......16
议案四：公司 2023 年利润分配方案......18
议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案......19
议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案......20
议案七：关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案......21
议案八：关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案......22
议案九：关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案......23
公司独立董事 2023 年度述职报告......24

长春燃气股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14:00 时。

2.网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：

长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气股份有限公司 8 楼会议室

会议召集人：董事会

会议议程：

一、参会人员签到；

二、主持人宣布会议开始；

三、介绍参会人员出席情况，推举计票、监票人员；

四、逐项审议如下议案

序 议案名称

号

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年度财务决算报告

4 公司 2023 年度利润分配方案

5 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

6 关于聘请 2024 年度审计机构并确定其费用的议案

7 关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案

7.01 《公司章程》

7.02 《股东大会议事规则》

7.03 《董事会议事规则》

7.04 《独立董事工作制度》


7.05 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

8 关于选举李浩先生为公司非独立董事的议案

9 关于选举李忠财先生为公司非职工监事的议案

五、听取公司独立董事2023年度述职报告；

六、参会股东、股东代表发言交流；

七、股东或股东代表投票表决；

八、统计并宣布表决结果；

九、见证律师宣读见证意见；

十、与会人员签署会议文件；

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

长春燃气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，切实履行公司及股东赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2023 年的工作情况报告如下：

第一部分 公司报告期内经营情况

一、报告期内经营成果

2023 年，公司天然气供应量 5.57 亿立方米，同比增加 5.7%；公司实现营业
收入 23.08 亿元，同比增加 21.8%；归属于上市公司股东的净利润-6,772.08 万元，较上年减亏 3,089.76 万元。

二、报告期内公司从事的业务情况

公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、综合能源利用业务及延伸业务的发展，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

1、燃气业务

报告期内，燃气销售量为 5.57 亿方，同比增长 5.7%。其……
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