公告日期:2024-05-11
证券代码:600327 证券简称:大东方 公告编号:2024-017
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 397,054,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%) 45.4412
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会,由公司董事会九届二次会议决议召开,于 2024 年 4 月 20 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告,于 2024 年 5 月 10
日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由林乃机董事长主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事董慧以网络视频连线现场会议
的方式出席本次会议;
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、董事会秘书陈辉出席本次会议并履行相关职责,公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 397,046,664 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 396,574,064 99.8790 7,500 0.0018 472,600 0.1192
3、 议案名称:2023 年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 397,046,664 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 397,046,664 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称:2023 年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 397,046,664 99.9981 7,500 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称:2023 年度公司高级管理人员薪酬审核意见
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) ……
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