公告日期：2024-05-14

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-032

珠海华发实业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事局

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的 √

议案

2 关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交 √

易的议案

3 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 √

4.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 √

4.01 发行规模 √

4.02 债券期限及品种 √

4.03 债券利率和确定方式 √

4.04 发行方式 √

4.05 发行对象 √

4.06 募集资金用途 √

4.07 偿债保障措施 √

4.08 决议的有效期 √

5 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开 √

发行公司债券具体事宜的议案

6 关于注册发行中期票据的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事局第四十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、 涉及关联股东回避表决的事项：1、2


关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇 ……
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