公告日期：2024-05-14

广汇汽车服务集团股份公司

会 议 资 料

二〇二四年五月二十一日

中国·上海


目录


会 议 须 知 ...... 1

会 议 议 程 ...... 3

议案一 ...... 5
关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案 ...... 5
议案二 ...... 6
关于公司2023年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三 ...... 17
关于公司2023年度监事会工作报告的议案...... 17
议案四 ...... 22
关于公司2023年度独立董事述职报告的议案...... 22
议案五 ...... 52
关于公司2023年度财务决算报告的议案...... 52
议案六 ...... 60
关于公司2023年度利润分配预案的议案...... 60
议案七 ...... 62
关于提请股东大会对公司2024年度融资担保事项进行授权的议案 ...... 62
议案八 ...... 63
关于为子公司2024年度融资提供反担保的议案 ...... 63
议案九 ...... 64
关于公司授权管理层审批2024年度限额内融资活动的议案 ...... 64
议案十 ...... 65关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 65
议案十一 ...... 66
关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案 ...... 66

议案十二 ...... 67关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案 · 67
议案十三 ...... 68
关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 68
议案十四 ...... 69
关于修订《公司章程》的议案 ...... 69
议案十五 ...... 73
关于制定《选聘会计师事务所管理制度》的议案 ...... 73
议案十六 ...... 74
关于向下修正“广汇转债”转股价格的议案 ...... 74

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2023 年年度股东大会

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com。

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