公告日期：2024-05-14

浙江海正药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年五月二十日


会议议程

时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 2:00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）
主要议程：

一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年年度报告及摘要

4 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

5 2023 年度利润分配预案

6 关于申请银行借款综合授信额度的议案

7 关于开展外汇套期保值业务的议案

8 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

9 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

10 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

11 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

12 关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、听取独立董事 2023 年度述职报告

四、股东及其授权代表发言及答疑

五、对上述各议案进行投票表决

1、总监票组织监票小组


2、股东及股东代表投票
六、统计有效表决票
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、由公司聘请的律师发表见证意见
十、大会结束


大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益 ，确保本次股东大会的顺利进行，根 据《公司法 》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五 、请与会股东在表决票 上“ 同意、“反对 ”、“ 弃权”的相应空格上打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六 、为 保证股东大会的严肃性和正常秩序，除 出席会议的股东（ 或代理人）、董事 、监事、董 事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

议案 1

2023 年度董事会工作报告

详见本公司 2023 年年度报告全文第三节管理层讨论与分析。

议案 2

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

以下为公司 2023 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 7 次监事会，具体情况如下：

（一）2023 年 3 月 29 日，在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开九届七
次监事会，会议审议通过以下议案：

1、《2022 年度监事会工作报告》；

2、《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》；

3、《2022 年度利润分配预案》；

4、《2022 年年度报告及摘要》；

5、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

6、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

7、《2022 年度内部控制评价报告》；

8、《2022 年社会责任报告》；

（二）2023 年 4 月 24 日，以通讯方式召开九届八次监事会，会议审议通过以下
议……
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