公告日期：2024-05-15

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-037
云南景谷林业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座
2201A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,697,659

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.0074
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、谌彤律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事曾安业、刘皓之、许琳，独立董事牛炳
义、徐洪才、施谦通过网络视频方式参会；董事陈凯通过现场方式参会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方
式参会；

3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 71,836,487 98.8154 74,682 0.1027 786,490 1.0819

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 71,909,369 98.9156 1,800 0.0025 786,490 1.0819

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 71,836,487 98.8154 74,682 0.1027 786,490 1.0819

4、 议案名称：《2023 年年度报告》及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 71,761,953 98.7128 149,216 0.2053 786,490 1.0819

5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 71,761,953 98.7128 ……
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