公告日期：2024-05-10

圆通速递股份有限公司
2023 年年度股东大会

会 议 资 料

二○二四年五月十七日

中国·上海


目 录


会 议 须 知......1
会 议 议 程......2
议案一......4

关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ......4

议案二......5

关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案 ......5

议案三......6

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......6

议案四......7

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......7

议案五......8

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......8

议案六......10

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案 ......10

议案七......24

关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 ......24

议案八......27

关于选举公司董事的议案 ......27
议案九......28
关于为 Alibaba Group Services Limited 提供反担保暨关联交易的议案 ......28

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2023 年年度股东大会

会 议 须 知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。


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2023 年年度股东大会

会 议 议 程

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议室
与会人员：

1．2024 年 5 月 14 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。
会议主持人：董事局主席喻会蛟先生
参会提示：

1.参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 5 月 14 日下午收盘后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：

序号 内容

一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况

二 宣读会议议案，并提请股东审议：

1 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

2 关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案


序号 内容

6 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

7 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

8 关于选举公司董事的议案

9 关于为 Alibaba……
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