公告日期：2024-05-09

浙江亨通控股股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二○二四年五月十六日


会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告

4 2023 年度利润分配预案

5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

7 2023 年年度报告及摘要

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
并支付 2023 年度报酬的议案

四、听取独立董事 2023 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决


七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

面对竞争激烈的市场环境，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，围绕“夯实热电产业、做精、做实生物科技业务、推进铜箔项目建设、布局新兴产业”的战略发展定位，通过强化市场开拓、精益内部管理、推进研发创新、加快技术改造等措施，全面开展提质增效工作，实现了公司各项业务的稳健发展并取得成效，公司高质量发展迈出坚实步伐。

2023 年，公司实现营业收入 64,793.74 万元，同比增加 7.62%；实现归属于上市公
司股东的净利润为 16,576.05 万元,同比减少 65.64%,主要系上年处置非流动资产产生的非经常性损益(税前)47,864.61 万元，本报告期为-330.76 万元，大幅减少所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15,749.39 万元，同比增加 55.49%；营业收入与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，主要系报告期内公司兽药、饲料添加剂产品价格、销量同比增长所致。

二、公司董事会重点工作

（一）聚焦主业，推进转型发展

公司聚焦主业，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，积极开展生物兽药、饲料添加剂及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资，落实管理提升与成本管控等重点任务，加快技改实施，深化与科研院校合作，加强高端人才的引进与人才队伍建设，开展前瞻性项目课题研究，推进工艺、设备、生产技术的进步，实施创新驱动发展，激发企业活力与竞争力。


报告期内，公司生物科技业务稳定发展。在政策支持、市场需求和技术提升的共同作用下，主要兽药、饲料添加剂产品莫能菌素、L-色氨酸销售价量齐升，本期公司兽药、饲料添加剂销售收入、毛利率同比提升，公司运营质效不断优化，整体盈利能力提升。
在做精、做实生物科技业务、夯实热电的同时，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，加快布局高端新材料，投资拓展功能性铜……
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