公告日期：2024-05-14

天津卓朗信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月二十日


会议资料目录


2023 年年度股东大会议程...... 2
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 3
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案三：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 16
议案四：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 17
议案五：关于公司 2023 年财务决算报告的议案...... 18
议案六：关于公司 2023 年利润分配的预案...... 21
议案七：关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案...... 22
议案八：关于公司 2024 年对外担保额度的议案...... 23
议案九：关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案...... 24议案十：关于授权 2024 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案25议案十一：关于授权 2024 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的
议案 ...... 26
议案十二：关于授权公司 2024 年对外借款额度的议案...... 27
议案十三：关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 28
议案十四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 36
议案十五：关于修订《分红管理制度》的议案...... 37
议案十六：关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬结算的报告...... 38
议案十七：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案...... 39
议案十八：关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案...... 41
议案十九：关于监事 2023 年度报酬结算的报告...... 42

天津卓朗信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
主持人：王志刚
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等议案
三、股东代表发言
四、对股东代表提问进行回答
五、大会对上述议案进行审议并投票表决
六、计票、监票
七、主持人宣读现场会议表决结果
八、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果九、律师宣读法律意见书
十、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十一、散会

议案一：

关于公司2023年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年度，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和 2024 年度主要工作计划进行报告，具体内容如下：

一、公司 2023 年经营情况回顾

报告期内，公司资产总额为 7,739,688,493.11 元，较调整后上年末增长 20.16%；
负债总额为 5,294,142,915.68 元，较调整后上年末增长 48.96%；归属于母公司股东权益为 2,110,209,574.23 元，较调整后上年末下降 12.19%；实现营业收入 622,413,473.41 元，同比下降 31.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为-121,603,071.36元。报告期内，公司重点工作开展情况：

（一）锚定主业，持续打造核心业务优势

报告期内，公司牢牢把握“科技是第一生产力”的理念，坚持把数据作为重要生产要素，推动数字经济与实体经济深度融合，加快形成新质生产力，扎实推进新型工业化，助力传统产业数字化转型、智能化升级、绿色化发展，赋能战略性新兴产业，布局未来产业。

1.聚焦工业软件，深化多元布局

通过产品扩张实现工业软件多元化布局，在改造、强化 AIoT、数采平台、工业互联网盒子等产品的同时，推出了 MES、WMS 等生产制造工业软件产品，更新了数字孪生建模引擎，完成了 Troila-Box 配套配置工具研发及采集平台功能优化，提升了数采项目交付水平，实现了工业互联网底座软件自主化；另一方面，利用研发交付重点项目的契机，在相关场景模型搭建、中型以上生产线改造标准化方案，以及涉及用能设备运行效率监测、重点工艺能耗指标与单位……
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