公告日期：2024-05-14

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-034

海南航空控股股份有限公司

关于重整计划相关事项执行进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子
公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）于 2024 年 3 月 14 日就欠
付的约 11.12 亿元人民币共益债与债权人中国华西企业股份有限公司（下称“华西股份”）达成清偿方案，其中 4.77 亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18元/股，转股数量为 150,000,000 股，约占公司总股本的 0.35%。

公司控股股东之一致行动人海航飞翔航空俱乐部有限公司(以下简称“飞翔俱乐部”)通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有海航控股股票的数量增加 24,698,709股，约占公司总股本的 0.06%，飞翔俱乐部持股比例由 0.05%增加至 0.11%。

上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成过户登记手续。

一、《重整计划》相关事项执行进展情况

（一）祥鹏航空与华西股份以股抵债事项执行进展

经友好协商，祥鹏航空就欠付的约 11.12 亿元人民币共益债与债权人华西股份达成清偿方案，其中 4.77 亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为 3.18 元/股，

临时公告

转股数量为 150,000,000 股，约占公司总股本的 0.35%。具体内容详见公司于 2024 年
3 月 16 日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临 2024-011）。

2024 年 5 月 7 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股
150,000,000 股股票过户至华西股份名下，上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

（二）飞翔俱乐部持有公司股票变动情况

1.飞翔俱乐部持股变动时间、方式及数量

飞翔俱乐部为与公司受同一实控人控制的主体，为公司控股股东的一致行动人。飞翔俱乐部通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有公司股票的数量增加 24,698,709股，约占公司总股本的 0.06%，飞翔俱乐部持股比例由 0.05%增加至 0.11%。

2024 年 5 月 7 日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股
24,698,709 股股票过户至飞翔俱乐部名下，上述股票已于 2024 年 5 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

2.本次持股变动前后飞翔俱乐部及其一致行动人的持股情况

本次持股变动前 本次持股变动后

股东名称 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）

海航飞翔航空俱乐部有限公 21,612,894 0.05 46,311,603 0.11
司

海南瀚巍投资有限公司 10,546,866,453 24.41 10,546,866,453 24.41

海南方大航空发展有限公司 4,200,000,000 9.72 4,200,000,000 9.72

大新华航空有限公司 3,305,200,000 7.65 3,305,200,000 7.65

American Aviation……
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