公告日期：2024-05-11

2023 年年度股东大会资料

二〇二四年五月十六日


目 录


2022 年年度股东大会议程 ...... 2
2022 年年度股东大会会议须知 ...... 3
1.《2022 年度董事会工作报告》 ...... 5
2.《2022 年度监事会工作报告》 ...... 11
3.《2022 年度独立董事述职报告》 ...... 14
4.《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 ...... 15
5.《2022 年年度报告》（全文及摘要） ...... 16
6.《2022 年度内部控制评价报告》 ...... 17
7.《2022 年度财务决算报告》 ...... 18
8.《2022 年度利润分配预案》 ...... 20
9.《2023 年度财务预算报告》 ...... 21
10.关于 2023 年度对全资子公司增加担保额度预计的议案...... 25
11.《2023 年度董事薪酬方案》 ...... 26
12.《2023 年度监事薪酬方案》 ...... 27
13.关于 2023 年度购买董监高责任险的议案...... 28

派斯林数字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00

会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案

序号 议案名称

1 《2023 年度董事会工作报告》

2 《2023 年度监事会工作报告》

3 《2023 年度独立董事述职报告》

4 《2023 年度董事会审计委员会工作报告》

5 《2023 年年度报告》（全文及摘要）

6 《2023 年度内部控制评价报告》

7 《2023 年度财务决算报告》

8 《2023 年度利润分配预案》

9 《2024 年度财务预算报告》

10 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

11.00 《2024 年度董事薪酬方案》
11.01 《2024 年度独立董事薪酬方案》
11.02 《2024 年度非独立董事薪酬方案》

12 《2024 年度监事薪酬方案》

13 《关于 2024 年度购买董监高责任险的议案》

四、股东发言和回答股东提问
五、宣布股东大会现场出席情况
六、推选计票和监票人员
七、投票表决
八、休会
九、宣布现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见
十一、宣布会议结束


派斯林数字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前向公司董事会办公室登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，超过 10 人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。

股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过两分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东大会议案范围的其他信息，可在会后向董事会办公室咨询。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

人数及其所持有股份总数。

八、本次股东大会采用现场会……
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