公告日期：2024-04-30

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2 0 2 3 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料

目 录


哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......2
议案一：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......3
议案二：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 12
议案三：哈尔滨空调股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告...... 15
议案四：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 27议案五：哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要……………… 28
议案六: 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告...... 29
议案七：哈尔滨空调股份有限公司利润分配预案......30议案八：关于聘请公司 2024 年度审计机构及 2023 年度审计报酬的提案…………31议案九：关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公
司资产为其提供反担保抵押的提案......37

哈尔滨空调股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14:00

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 20 日

投票时间为：2024 年 5 月 19 日 15：00 至 2024 年 5 月 20 日 15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会
议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

1《2023 年度董事会工作报告》

2《2023 年度监事会工作报告》

3《独立董事 2023 年度述职报告》

4《2023 年度财务决算报告》

5《2023 年年度报告全文及其摘要》

6《2023 年度内部控制评价报告》

7《2023 年度利润分配预案》

8《关于聘请公司 2024 年度审计机构及 2023 年度审计报酬的提案》

9《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，忠实的履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，切实维护公司和股东的权益，确保了董事会科学决策和规范运作，积极稳妥推动公司可持续性发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神、全面推进中国式现代化的开局之年，面对国内需求不足、风险隐患较多、外部环境复杂等严峻形势，公司全体员工砥砺奋发、攻坚克难、勇毅前行，公司保持着主要经营指标稳定增长的良好发展局面，各项工作成绩斐然。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 142,261.26 万元，较上年增长
28.97%，实现主营业务收入 141,132.41 万元（占营业收入的 99.21%），较上年增长28.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,133.68 万元（上年为 3,745.66 万元）。
2023 年度，公司订货合同总额 143,396.14 万元（公司订货金额为含税金额，下同），
较上年增加 48.88%。国内市场订单总额 109,702.84 万元，较上年增加 20.47%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约 33,693.30 万元，较上年增加 541.50%；石化空冷产品订单总额 97,613.94 万元，较上年增加 16.73%；电站空冷产品订单总额 4……
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