公告日期：2024-05-15

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2024-061
上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届监事会 2024 年第四次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2024
年第四次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 14 日召开，全体监事以通讯方式出席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于修订《公司章程》之附件《监事会议事规则》的议案。

结合本公司实际情况，同意并提请股东大会批准对《公司章程》之附件《监事会议事规则》如下条款作修订：

现行条款 拟修订为

第七条 会议通知 第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 十日和三日通过专人送达、传真、电子邮件或者 十日和三日将书面会议通知通过如下方式之一送 其他方式发送书面会议通知予全体监事。非直接 达全体监事：
送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记 (一)专人；

录。 (二)邮件；

(三)传真或电子邮件。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可 以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知， 以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。 但召集人应当在会议上作出说明。

除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二零二四年五月十四日

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