公告日期:2024-05-15
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2024-063
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上
市公司章程必备条款》等规定于 2023 年 3 月 31 日废止、中国证券监督管理委员会
已制定并发布《上市公司独立董事管理办法》并已修订《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》(2023 年 12 月 15 日起施行)、《上市公司章程指引》(2023
年 12 月 15 日起施行)以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干近期
修订,同时结合本公司实际情况,经 2024 年 5 月 14 日召开的上海复星医药(集团)
股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第五十次会议、第九届监事会2024 年第四次会议分别审议通过,拟提请股东大会批准对《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款作修订(详见附录一、二、三、四)。除附录所载修订以及因部分章节或条款删减而需对其他章节序号、条款序号以及援引条款序号一并作相应调整外,《公司章程》及其附件的其他条款内容不变。
本次修订还需提交本公司股东大会、A股及H股类别股东会审议。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二四年五月十四日
附录一:《公司章程》修订对照表
《公司章程》现行条款 拟修订为 修订依据或原因
第一条 上海复星医药(集团)股份有限公司系依照 第一条 上海复星医药(集团)股份有限公司系依照 因《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公 《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规 特别规定》已废止,删除失效规则依据。
司境外募集股份及上市的特别规定》和其他有关法 和规章成立的股份有限公司(以下简称「公司」)。
律、行政法规和规章成立的股份有限公司(以下简称 ……
「公司」)。
……
第十一条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限 第十一条 公司可以向其他企业投资;法律规定公司 现行条款系《到境外上市公司章程必备条款》(以下
公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责 不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资 简称“《必备条款》”)第八条之规定。
任。 人的,从其规定。 因《必备条款》已废止,本条依据《中华人民共和国
除法律另有规定外,公司不得成为对所投资企业的债 公司法》(2024 年 7 月 1 日起施行)(以下简称“新
务承担连带责任的出资人。 《公司法》”)作相应修订。
经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以根据经
营管理的需要,按照《公司法》进行投资运作。
第十七条 经国务院证券主管机构批准,公司可以向 现行条款系《必备条款》第十三条之规定。
境内投资人和境外投资人发行股票。 因《必备条款》已废止,删除失效规定对应内容。
前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国
……
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