公告日期：2024-05-09

北方光电股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十六日


目录


议案1.2023 年年度报告...... 5
议案2.2023 年度董事会工作报告...... 6
议案3.2023 年度监事会工作报告...... 10
议案4.2023 年度财务决算报告...... 15
议案5.2023 年度利润分配预案...... 16议案6.2024 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关

联交易预计的议案 ...... 17议案7.2024 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 20
议案8.2024 年度财务预算报告...... 22
议案9.关于修订公司《章程》的议案 ...... 23
议案10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 28议案11.关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案.... 31
会议听取：2023 年度独立董事述职报告 ...... 36

北方光电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024年5月16日下午2:30；

网络投票时间：2024年5月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）宣读2023年年度股东大会会议须知

（三）推举会议监票人和计票人

（四）宣读、审议本次股东大会的议案

1.《2023年年度报告》

2.《2023年度董事会工作报告》

3.《2023年度监事会工作报告》

4.《2023年度财务决算报告》

5.《2023年度利润分配预案》

6.《2024年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关
联交易预计的议案》

7.《2024年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议
案》

8.《2024年度财务预算报告》

9.关于修订公司《章程》的议案

10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11.关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案
（本次股东大会听取报告《独立董事2023年度述职报告》）
（五）股东或股东代表发言、提问
（六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
（七）股东代表和监事点票、监票、汇总
（八）主持人宣读股东大会现场表决结果
（九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
（十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）主持人宣布股东大会会议结束


北方光电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

议案1

2023 年年度报告

各位股东及股东代表：

公司《2023年年度报告》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，
年 报 全 文 已 于 2024 年 4 月 26 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 ……
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