公告日期：2024-05-09

2023 年年度股东大会会议资料

浙江巨化股份有限公司

2024 年 5 月 17 日


目 录


2023年年度股东大会议程......3
2023年年度股东大会议事规则及注意事项......5审议议案：

1、公司董事会 2023 年度工作报告......7
2、公司监事会 2023 年度工作报告......31
3、公司 2023 年度财务决算报告......36
4、公司 2024 年度财务预算报告......41
5、公司 2023 年年度报告及摘要......45
6、公司 2023 年度利润分配方案......46
7、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案......47
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案......50
9、关于审议《公司股东回报规划（2024-2026 年）》的议案......57
10、关于修订《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案......63
11、关于拟与控股股东签订《日常生产经营合同书》的议案......6512、公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况及 2024 年度计划的议案......73报告事项：

独立董事 2023 年度述职报告......93

浙江巨化股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

（一）股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

（三）股东大会召集人：董事会

（四）会议主持人：公司董事长

（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（六）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼二楼视频会议室(衢州)

（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始

（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则

（三）通过大会监票人、计票人

（四）审议大会议案

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2023 年度工作报告 √


2 公司监事会 2023 年度工作报告 √

3 公司 2023 年年度报告及摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度财务预算报告 √

6 公司 2023 年度利润分配方案 √

7 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 √

8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

9 关于审议《公司股东回报规划（2024-2026 年）》的议 √

案

10 关于修订《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》 √

的议案

11 关于拟与控股股东签订《日常生产经营合同书》的议案 √

12 公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年 √

度计划的……
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