公告日期：2024-05-15

江苏博信投资控股股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

召开时间：二〇二四年五月二十一日


目录


议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 2
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 10
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 12
议案五：关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 ...... 13
议案六：关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 ...... 14议案七：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案...... 19
议案八：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 20
议案九：关于使用闲置资金进行现金管理的议案 ...... 23
2023 年度独立董事述职报告（刘丙刚）...... 26
2023 年度独立董事述职报告（杨永民）...... 30
2023 年度独立董事述职报告（谭春云）...... 34
议案一：

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）面对宏观经济形势承压、内外需求降低以及行业竞争加剧多重不利因素，董事会围绕公司发展战略，克服困难，继续发挥公司治理核心作用，沉稳应对外部环境带来的挑战，带领经营层扎实推进各项工作。

报告期内，公司实现主营业务收入 27,938.08 万元，归属于公司股东的净利润-12,379.16 万元。

一、报告期内主要工作

（一）依法勤勉履职，科学决策重大事项

2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，认真履职，以保障公司健康发展为目标，及时进行科学决策，并有效落实各项决议。公司全年召开了 7 次董事会会议，审议通过 32 项议案，就公司年度经营计划、定期报告、利润分配、对外担保、修改公司制度等重大事项及时进行了决策。

董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。战略委员会根据公司经营现状，继续贯彻了装备综合服务业务作为公司战略发展方向；审计委员会认真履行了监督、检查职责，与公司内外部审计机构保持密切有效沟通，对公司的财务、内部控制、关联交易等工作提出指导性意见；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬标准，发挥了指导和监督作用；提名委员会对公司经营层的组成严格把关，完善了公司治理结构。

独立董事本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责。召开董事会前，仔细审阅相关材料，就其所关注的问题向公司询问了解，审慎行使表决权。在内部控制、关联交易、对外投资等方面发挥专业特长，认真提出意见和建议，为促进公司健康发展、维护广大股东利益发挥了积极作用。

（二）夯实主营业务，努力实现转型


报告期内，公司努力实现战略转型，深化产业链布局，形成装备综合服务业务、智能硬件及其衍生产品业务两大主营业务。2023 年度，公司装备综合服务业务实现营业收入 11,964.29 万元，智能硬件及其衍生产品业务实现营业收入15,973.79 万元；实现归属于公司股东的净利润-12,379.16 万元。

（三）推进内部控制，提高公司抗风险能力

报告期内，公司董事会为进一步促进公司发展，构建科学合理、运作规范的经营体制和机制，公司不断加强优化内部管理。一是根据战略目标，完善治理制度以及有关业务制度，强化满足公司持续发展需求的制度体系；二是持续梳理查找管理机制与业务流程上的漏洞，针对出现的问题，及时优化组织架构，完善内部流程，推进规范治理；三是不断加强对关键经营环节的监督，约束和整改不规范的行为，有效控制经营风险。

（四）优化信息披露，保障投资者知情权

报告期内，公司董事会加大自主披露力度，真实、准确、完整地发布定期报告和各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者了解公司重大事项，保障了投资者知情权。

2023 年，董事会共完成 4 期定期报告，以及董事会换届选举、重大资产购
买（设备）方案调整等 78 次重大事项的临时公告信息披露工作。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，具体情况如下：

会议名称 召开时间 召开方式 议案名称

第十届董事 1.……
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