公告日期：2024-04-27

金花企业（集团）股份有限公司

2024年度投资者关系管理计划

为继续做好金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的有效沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，更好地服务于投资者，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关制度的要求，结合公司实际情况，制定2024年度投资者关系管理计划如下：

一、 投资者关系管理工作的目的

（一）促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东利益增长并举的投资理念。

（五）增加公司信息披露透明度，促进完善公司治理。

二、 投资者关系管理工作的基本原则

（一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。实现公司与投资者之间的双向沟通，增强良性互动。


（四）诚实守信原则。在开展投资者关系管理工作中，应客观、真实和准确的反映公司实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

三、公司投资者关系管理的机构和职责

投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的直接负责人，全面负责投资者关系管理的统筹、协调和安排，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下组织、安排、开展各项投资者关系管理活动和日常事务，全面落实规范要求，提升规范意识，搭建高效的沟通桥梁。同时，公司其他部门配合协助证券部做好投资者关系管理工作。

四、2024年度投资者关系主要管理计划

2024年公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，继续加强投资者关系管理工作力度，切实保护好投资者合法权益，增强投资者对公司的了解。具体计划如下：

（一）强化信息披露职责，提高信息披露质量

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的最新监管要求,编制并按时披露定期报告与临时公告，及时披露重大事项，做到披露信息真实、准确、完整。确保投资者能够及时、全面地了解公司的生产经营、财务状况、内部控制及发展战略等重要信息，并及时披露公司治理、交易、对外担保、业绩预告等事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司动态信息。

（二）丰富投资者关系管理活动，确保各交流渠道畅通

公司将根据相关规定，认真做好股东大会的召开、登记和组织工作，充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为中小股东参加股东大会提供便利条件，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间，并通过为股东表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）提升投资者关系管理水平，加强内部培训机制


根据监管部门出台的新规定，适应资本市场变化的新要求及投资者关系管理工作面临的新环境，公司将积极组织相关人员通过公司会议、培训、通讯等方式，持续巩固和更新相关政策法规的理解，充分认识对投资者关系管理的重要性，提高专业水平，强化主体责任，不断提升公司投资者关系管理水平，为投资者提供规范和高质量的服务，同时结合公司实际情况，优化投资者关系管理机制，为开展投资者管理工作提供保障。

（四）多方面增进与投资者的沟通与交流

1、及时答复投资者的询问。密切关注投资者专线、传真、邮箱，上证E互动等平台的投资者留言，及时回复股东和投资者来电工作，并做好沟通与登记；根据公司实际情况，在不违反信息披露的前提下，解答投资者问题。

公司投资者专线：029-88336635、传真：029-81778626

投资者邮箱：irm@ginwa.com.cn

2、热情接待投资者的……
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