公告日期：2024-05-15

浙江富润数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十日


浙江富润数字科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2 时。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

三、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会开始；

（二）主持人宣布股东资格审查结果；

（三）审议议案：

1、审议公司 2023 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2023 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2023 年度财务报告；

4、审议公司 2023 年度利润分配方案；

5、审议《公司 2023 年度报告》及其摘要；

6、审议关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的
议案；

7、审议关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的
议案；

8、审议关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

9、审议关于计提 2023 年度资产减值准备的议案；

10、审议关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案。

会议还将听取独立董事 2023 年度述职报告。

（四）股东发言和提问；

（五）推选计票人和监票人；

（六）股东投票表决；

（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

（八）宣布股东大会决议；

（九）律师发表见证意见；

（十）主持人宣布会议结束。


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2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填写完毕后，由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。

议案一：

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年度工作回顾

2023 年，全球经济复苏进程放缓，国内外经济发展面临的不稳定性、不确定性持续加大，行业分化趋势明显，给公司转型发展带来了较大的困难与挑战。报告期内，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略，在不确定性中打造确定性”的工作指导思想，全面停止“传统互联网营销业务”，力图稳中求进地发展“5G 通信为核心的互联网营销业务”，深耕优质客户。

报告期内，公司经营情况如下：

（一）业务转型稳中求进

卡赛科技全面聚焦以 5G 通信为核心，围绕运营商号卡和存量包渠道开展互联网营销业务。卡赛科技主要客户为中国移动销售分公司、中广电移动网络有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司、中国联通支付有限公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司、杭州电信等。报告期内，受消费市场需求持续低迷、国内部分地区物流不畅等不利因素影响，公司营收出现一定下滑。2023 年度，卡赛科技实现营业收入 7464.16 万元，与上年同期相比下降 55.72%，实现利润-1942.83 万元，与上年同期相比下降 15.97%。截至 2023 年末，运营商号卡业务有效用户达 764039，与上年同期相比……
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