公告日期：2024-05-11

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-027
国投资本股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年4月 30日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 5 月 10 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董
事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股
东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事白鸿作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修
正的权利，且在未来三个月内（2024 年 5 月 11 日至 2024 年 8 月
10 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。从 2024 年 8 月 11 日开始重新起算，若再次触发“国
投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日


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