公告日期：2024-05-15

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-033
海信视像科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分

召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日

至 2024 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度审计报告》 √

2 《2023 年度内部控制评价报告》 √

3 《2023 年年度利润分配方案》 √

4 《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》 √

6 《2023 年年度报告》及其摘要 √

7 《2023 年度董事会工作报告》 √

8 《2023 年度监事会工作报告》 √

9 《关于独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案

10.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选董事（5）人

10.01 《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

10.02 《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

10.03 《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

10.04 《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

10.05 《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》 √

11.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

11.01 《选举赵曙明为公司第十届董事会独立董事的议案》 √

11.02 《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》 √

11.03 《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》 √

12.00 《关于监事会换届暨选举监事的议案》 ……
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