公告日期：2024-05-14

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料

二〇二四年五月二十一日


目 录


2023 年度股东大会议程 ......3
授权委托书......―6
议案一：2023 年度财务分析报告......9
议案二：2023 年度董事会工作报告 ......18
议案三：2023 年度监事会工作报告 ――――――－......28
议案四：2023 年年度报告及摘要 ......32
议案五：2023 年度利润分配预案 ......33议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构的议案 ......34议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控
制审计机构的议案 ......35
议案八：关于修订《公司章程》的议案 ......36

议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......37
议案十：关于修订《监事会议事规则》的议案......38
议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案......39
议案十二：关于修订《授权规则》的议案 ......40
议案十三：关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......41议案十四：关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ――42
议案十五：关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案 ......44
议案十六：关于选举第七届董事会董事的议案 ......45
议案十七：关于选举第七届董事会独立董事的议案 ......49
议案十八：关于选举第七届监事会监事的议案 ......52

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2023 年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（周二）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

1、审议《2023 年度财务分析报告》；

2、审议《2023 年度董事会工作报告》；

3、审议《2023 年度监事会工作报告》；

4、审议《2023 年年度报告及摘要》；

5、审议《2023 年度利润分配预案》；


6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》；

7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

12、审议《关于修订〈授权规则〉的议案》；

13、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；

14、审议《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
15、审议《关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案》；

16、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；

17、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

18、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2023 年度独立董事述职报告》。
二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的 2023 年度股东大会通知。

三、现场会议其它事项

1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票……
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