公告日期：2024-05-09

福建发展高速公路股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·福州

2024 年 5 月 30 日


福建发展高速公路股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

1．《2023 年度董事会工作报告》

2．《2023 年度监事会工作报告》

3．《2023 年度财务决算议案》

4．《2024 年度财务预算预案》

5．《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》

6．《2023 年年度报告》

7．《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》

8．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

9．《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》

10．《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

11．《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

12．《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

13．听取报告《2023 年度独立董事述职报告》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束


福建发展高速公路股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对复杂的经济形势和国家改革发展重大任务，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，公司经营业绩再创新高。下面，我向各位报告2023 年度公司董事会工作情况。

2023 年度主要工作

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是中国经济疫后复苏的关键之年，也是公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023 年，福建省经济进一步回升向好，公司所属路段车流量实现同比明显增长。公司坚持以“三争三比提质年”活动为抓手，围绕省委部署和公司年度重点工作精准发力，推动公司经营业绩再上新台阶。全年实现营业收入 30.50 亿元，同比增长 14.14%，实
现归属于母公司所有者的净利润 9.02 亿元，同比增长 7.36%，每股收益 0.33 元。
2023 年度公司各项主要业绩指标均达到历史最高水平，充分展现了公司董事会的科学决策水平和过去一年经营班子的管理成效。总结来看，主要开展了以下工作：

一、规范管理，推进董事会高效履职

一是坚持党建工作与公司治理的有机融合。对于决策事项，严格按照审批清单落实党委前置程序，充分发挥党组织的政治核心作用，确保决策的科学性、合规性和正确性。为更好履行前置审议职责，党委不断加强自身建设，在主题教育中，党委委员大兴调查研究，围绕高质量发展开展相关课题调研，为公司发展建言献策的同时也提升了自身的决策水平和履职能力，进一步提高公司治理水平。
二是审慎开展各项决策。报告期内，公司董事会在职责范围内共召开 7 次董事会，提请召开 3 次股东大会，由董事会提交的议案全部获得通过。董事会积极开展各项工作，推动股东大会的各项决议落实。充分发挥董事会专门委员会的把
关作用，明确各专门委员会职权范围，加强会前议案论证工作。全年共召开 10次专门委员会会议，对公司战略规划、财务报告、会计政策、项目投资、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务开展研究论证、审查以及向董事会提出建议，有效提高董事会决策科学性，董事会运作效率持续提升。

三是忠实勤勉履职。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东大会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护了公司及股东的利益。

二、强化治理，夯实公司规范运作基础

一是规范治理架构。报告期内，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股……
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