公告日期：2024-05-14

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-21

中国石油化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2024 年第一次 A 股类别股东大会
（简称“A 股类别股东大会”）和 2024 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类
别股东大会”，与股东年会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）。

（二）股东大会召集人

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）董事会。

（三）投票方式

本次股东年会和 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H 股类别股东大会采用现场投票的表决方式。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分将依次召开股东年会、A
股类别股东大会和 H 股类别股东大会。


召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东年会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

（一）股东年会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 中国石化《第八届董事会工作报告》（包括 2023 √

年董事会工作报告）

2 中国石化《第八届监事会工作报告》（包括 2023 √

年监事会工作报告）

3 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及 √

毕马威会计师事务所（“毕马威”）审计的公司

2023 年财务报告

4 中国石化 2023 年度利润分配方案 √

5 授权中国石化董事会决定2024年中期利润分配 √


方案

6 关于续聘毕马威为中国石化2024年度外部审计 √

师并授权董事会决定其酬金的议案

7 关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会 √

议事规则》和《监事会议事规则》的议案

8 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 √

议案

9 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外 √

上市外资股一般性授权的议案

10 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外 √

上市外资股的议案

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