公告日期：2024-05-11

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-018

中远海运能源运输股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会

及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2024 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 272

其中：A 股股东人数 271

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,844,549,098

其中：A 股股东持有股份总数 2,404,224,220

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 440,324,878

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.6320

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.4012

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.2308

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 271

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 2,404,224,220

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表 69.2028
决权 A 股股份总数的比例（%）

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 421,135,415

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 32.4950
权 H 股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司非执行董事王松文女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东
大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席
见证本次股东大会。香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合
交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2024 年第二次临时股东大会审议议案

非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 2,401,909,659 99.9037 2,314,561 0.0963 0 0.0000

H 股 430,374,330 97.7402 9,950,……
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