公告日期:2024-05-07
证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:2024-012
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 6 日
至 2024 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 董事会 2023 年度工作报告 √ √
2 监事会 2023 年度工作报告 √ √
3 2023 年度经审计财务报告 √ √
4 2023 年度利润分配预案 √ √
5 2024 年度全面预算的议案 √ √
6 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √ √
7 关于续聘本公司 2024 年度核数师及授权董事会决 √ √
定其酬金的方案
8 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H √ √
股股份的一般性授权
9 关于修订《公司章程》的议案 √ √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
11 关于修订《董事会工作条例》的议案 √ √
12 关于修订《监事会工作条例》的议案 √ √
13 关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 √ √
14 审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪 √ √
酬,及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的
条款
累积投票议案
15.00 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人
15.01 汪小文先生 √ √
15.02 余泳先生 ……
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