公告日期：2024-05-15

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

时间：2024 年 5 月 23 日 上午 9：30

地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日

至 2024 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人介绍到会嘉宾

（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况

（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案

序号 议案名称

非累计投票议案

1 2023 年年度报告全文及其摘要

2 2023 年度董事会工作报告

3 2023 年度独立董事述职报告


4 2023 年度监事会工作报告

5 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告

6 2023 年度利润分配预案

7 关于申请 2024 年非融资性保函额度的议案

8 关于注册发行超短期融资券的议案

9 关于符合公开发行公司债券条件的议案

10.00 关于公开发行公司债券的议案

10.01 发行规模

10.02 票面金额和发行价格

10.03 发行对象及向公司股东配售安排

10.04 品种及债券期限

10.05 债券利率及付息方式

10.06 发行方式

10.07 担保事项

10.08 募集资金用途

10.09 上市安排

10.10 公司资信情况及偿债保障措施

10.11 主承销商

10.12 承销方式

10.13 决议有效期

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司

11 债券相关事项的议案

12 关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

13.00 关于公开发行可续期公司债券的议案

13.01 发行规模

13.02 票面金额和发行价格

13.03 发行对象及向公司股东配售安排

13.04 品种及债券期限

13.05 债券利率及付息方式


13.06 赎回条款或回售条款

13.07 递延利息支付选择权

13.08 强制付息及递延支付利息的限制

13.09 发行方式

13.10 担保事项

13.11 募集资金用途

13.12 上市安排

13.13 公司资信情况及偿债保障措施

13.14 承销方式

13.15 决议有效期

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续

14 期公司债券相关事项的议案

15 关于注册发行永续中期票据的议案

16 关于注册发行中期票据的议案

（四）股东提问和发言

（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

（六）主持人宣布工作人员统计表决票

（七）监票人宣读表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十）主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确……
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