公告日期:2024-05-14
公告编号:2024-010
证券代码:430282 证券简称:土友生物 主办券商:中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书辞
职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 5 月 13 日收到董事张莹女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 5 月 13 日收到总经理、董事会秘书张申先生递交的辞职报
告,自 2024 年 5 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
张莹女士、张申先生因个人原因,不再在公司任职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,张莹女士辞职报告在股东大会补选新任董事后生效。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。为保证董事会在正常运行,在选举出新任董事之前, 张莹女士仍将按照相关规定履行董事职务。
(二)对公司生产、经营上的影响
公告编号:2024-010
公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前,由公司董事浑雪娇女士(联系电话:15945330690,邮箱:464748884@qq.com)代行信息披露事务负责人职责。
张莹女士、张申先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
张莹女士、张申先生递交的《辞职报告》
上海土友生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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