公告日期:2024-04-29
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年度,福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事
会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)、公司《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,遵守诚信原则,认
真履行监督职责,通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作
例会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公
司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合
法权益,对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
一、监事会运作情况
本报告期内,公司共召开4次监事会会议,具体情况如下:
召开时间 会议届次 会议议题 审议结果
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 通过
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》 通过
2023 年 04 月 27 第五届监事会第六 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
日 次会议 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 通过
《关于对<董事会关于 2022 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专
通过
项说明>的意见的议案》
《关于对<董事会关于 2022 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项
通过
的专项说明>的意见的议案》
《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 通过
2023 年 08 月 22 第五届监事会第七
《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 通过
日 次会议
2023 年 10 月 27 第五届监事会第八
《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 通过
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