公告日期：2024-05-13

（2024年5月10日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）信息事务披露管理，促进本公司依法规范运作，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网 公司及退市公司信息披露办法》等有关规定和《北海银河生物产业投资股份有限 公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投
资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的信息披露平台进行披露、 送达证券监管部门的行为。

第三条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）及时、公平地披露可能对公司股票转让价格产生较大影响的信息；

（二）确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

第四条 公司对履行上述基本义务以及《两网公司及退市公司信息披露办法》
规定的事项有疑问，或不能确定有关事项是否必须披露的，应当向主办券商咨询， 并按咨询结论开展后续工作。

第五条 公司发生的事项没有达到《两网公司及退市公司信息披露办法》规
定的披露标准，或者《两网公司及退市公司信息披露办法》没有具体规定但全国 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或公司董事会 认为该事项可能对公司股票产生较大影响的，公司应当按照《两网公司及退市公 司信息披露办法》及时披露。

第六条 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。董事不能保证公告内容真 实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。


第七条 公司的信息在正式披露前，所有知情人员不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人进行内幕交易。

第八条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本办法规定的某些信息确实不便披露的，公司可以豁免披露，但相关重大信息解密后应当在定期报告中进行说明。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 信息披露内容

第九条 公司信息披露的形式包括：

（一）公司公开披露的信息包括定期报告和临时报告。

（二）公司向证监会、全国股转公司或其他有关政府部门递交文件、报告、请示等；

（三）其他法律法规允许的披露形式。

第十条 公司应当披露的信息以及披露的标准及原则

（一）根据《两网公司及退市公司信息披露办法》规定，公司应当予以披露的定期报告；

（二）根据《两网公司及退市公司信息披露办法》规定，公司应当予以及时披露的重大交易事项、重大关联交易、其他重大事项等。

第十一条 公司应当在重大事件最先触及下列任一时点后，及时履行首次披露义务：

（一）董事会或者监事会作出决议时；

（二）有关各方签署意向书或协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。

公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。

第三章 信息披露事务管理


第十二条 公司董事会秘书或信息披露负责人负责组织和协调公司信息披露事项。

第十三条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书或信
息披露负责人及时得到有关的会议文件和会议记录，公司董事会秘书或信息披露负责人应列席公司涉及信息披露的重要会议，有关人员及部门应当向董事会秘书或信息披露负责人及时提供信息披露所需要的资料和信息。

第十四条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司在作出某项重大决策或
各有关部门筹划重大事项之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书或信息披露负责人的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘书或信息披露负责人准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整且没有重大遗漏。
第十五条 定期报告经董事会审议通过后，由董事会秘书或信息披露负责人
负责安排公告。公司董事会授权董事长审批临时报告。临时报告文稿由董事会秘书处按照有关规定起草，经董事会秘书或信息披露负责人审核，报董事长审批后，由相关作人员向主办券商递交相关材料。

第十六条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。