公告日期：2024-05-14

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-052
深圳市致尚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长陈潮先先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 89,776,633 股，占上市公司总
股份的 70.0250%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 87,641,843 股，占上市公司总
股份的 68.3599%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,134,790 股，占上市公司总股份的
1.6651%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 16,245,733 股，占上市公
司总股份的 12.6715%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,110,943 股，占上市公司
总股份的 11.0064%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,134,790 股，占上市公司总股份
的 1.6651%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 89,769,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

中小股东总表决情况：

同意 16,238,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9575%；反对 6,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0425%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

2、审议通过了《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 89,769,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,238,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9575%；反对 6,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0425%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

3、审议通过了《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 89,769,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；反对 6,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,238,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9575%；反对 6,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0425%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份……
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