公告日期：2024-05-08

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-029
广西天山电子股份有限公司

关于签署股权收购意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购陈汉明持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称“麒麟投资”或“目标公司”）100%股权。

2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终确定。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购意向协议》预计不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批程序及最终签署股权转让协议之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

5、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。

6、公司将严格按照相关法律法规的规定，对本次交易进展及时履行信息披露义务，根据股权转让协议确定的交易金额履行必要的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况


1、2024 年 5 月 7 日，广西天山电子股份有限公司与陈汉明就拟以现金方式收购
麒麟投资 100%股权事项签署了《关于购买 UnicornInvestmentHoldingLimited（麒麟投资控股有限公司）100%股权之意向性协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”）。
2、本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权收购事项尚需签署正式的股权转让协议并经公司董事会及/或股东大会的批准后方为有效。

二、本次交易对方基本情况

交易对手方信息如下：

姓名：陈汉明

身份证号：（HK）7115 **** ***4

住所：香港九龙

持有目标公司股权比例：100%

交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。同时，经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述交易对手方未被列为失信被执行人。交易对手方履约能力正常。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。

三、本次交易标的基本情况

（一）基本情况

本次交易标的为目标公司 100%的股权，目标公司基本情况如下：

企业名称：Unicorn Investment Holding Limited（英文名）

麒麟投资控股有限公司（中文名）

商业登记证号：62092237-000-09-23-09

负责人：CHAN HON MING

企业类型：私人公司

注册地址：UNIT 5, 21/F HONG KONG WORSTED MILLS INDUSTRIAL
BUILDING 31-39 WO TONG TSUI STREET KWAI CHUNG NT HONG KONG


成立日期：2013 年 09 月 25 日

（二）目标公司对外投资情况

截至本公告披露日，麒麟投资旗下仅有 1 家子公司，为麒麟电子（深圳）有限公司（以下简称“麒麟电子”），无其他参股企业。具体股权情况如下图所示：

（三）麒麟电子（深圳）有限公司

企业名称：麒麟电子（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300618902487G

法定代表人：陈汉民

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：350 万美元

成立日期：1993 年 5 月 21 日

注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟坑径下湖社区居委会安澜大道 214 号

经营范围：生产经营液晶显示片、液晶显示模块，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及相关备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

四、《股权收购意向协议》主要内容

甲方：广西天山电子股份有限公司

乙方：陈汉明


1.1 各方同意，本次交易标的为乙方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。