公告日期：2024-05-14

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-029
北京义翘神州科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。


二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 92,649,863 股，占公司有表决
权股份总数的 72.5185%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,741,875 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1461%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 89,907,988 股，占公司有表决权股份
总数的 70.3723%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 15,078,312 股，占公司有
表决权股份总数的 11.8020%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 380 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 15,077,932 股，占公司有表决权
股份总数的 11.8017%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 129,200,000 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 1,439,609 股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 127,760,391 股。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师王琨、刘博心列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》


总表决情况：

同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.00 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 92,633,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 16,839
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,061,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8883%；反对
16,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1117%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3.00 审议通过了《关于公司 2023……
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