公告日期：2024-05-15

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-039
北京双杰电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14 时 30 分

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长赵志宏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他 有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况


出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代
表）共 25 人，持有表决权的股份 347,013,763 股，占公司有表决权总股份数
（796,264,988 股）的 43.5802%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东
代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 345,246,663 股，占公司有表
决权的总股份（796,264,988 股）的 43.3583%；通过网络投票的股东共计 13 人，代表股份数量 1,767,100 股，占公司有表决权总股份（796,264,988 股） 的 0.2219%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和 公司章程的规定。
二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：

不涉及。

（二）关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所持有

效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：

不涉及。

（三）关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

1、表决结果：

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 347,013,763 股，同意票为 347,012,663 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9997%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 17,815,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决票的 99.9938%，反对票为 1,100 股，弃权票为 0 股，表决结果
为通过。

2、回避表决情况：

不涉及。

（四）关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议……
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