公告日期：2024-05-14

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）034号
华 鹏 飞股份有 限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定
于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，
现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议的召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14：30；
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29
日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 29 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 29 日下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（南区）T2 栋 4308 会议室。

二、会议审议议案

本次股东大会议案编码实例表：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 √

议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 5月 13日在巨潮资讯网上发布的公告。

本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传……
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