公告日期：2024-05-13

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-055
山东美晨生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10
日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、非独立董事：孙来华先生、王永刚先生、周建华先生、刘增伟先生、李瑞龙先生、庞安全先生；

2、独立董事：武辉女士（会计专业人士）、陈祥义先生、吕洪果先生。

公司第六届董事会董事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。


（二）董事会专门委员会成员

序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 审计委员会 武 辉 陈祥义、刘增伟

2 薪酬与考核委员会 吕洪果 陈祥义、周建华

3 战略委员会 陈祥义 吕洪果、孙来华

4 提名委员会 吕洪果 武辉、王永刚

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：李季英女士、张一帆先生；

2、职工代表监事：陈杨先生。

第六届监事会监事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，第六届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：王永刚先生（兼任）

2、副总经理：周建华先生（兼任）、李瑞龙先生（兼任）、庞安全先生（兼任）

3、副总经理兼董事会秘书：李炜刚先生

4、财务总监：郑舒文女士

5、证券事务代表：张云霞女士

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审查，上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0536-6151511

电子邮箱：liweigang@meichen.cc


zhangyunxia@meichen.cc

传真：0536-6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

五、部分董事届满离任情况

1、因任期（原任期自公司 2020 年度股东大会通过之日即 2021 年 5 月 10
日起三年）届满，公司原董事徐海芹先生、张磊先生离任后不再担任董事职务，仍在公司任其他职务；公司原非职工监事李磊先生离任后不再担任监事职务，也不在公司任其他职务，公司原非职工监事韩桂明先生、职工监事张淑珍女士离任后不再担任监事职务，仍在公司任其他职务。

截至本公告披露日，徐海芹先生、张磊先生分别持有公司股份数量（直接持有和间接持有股份数量合计）为 1,600,000 股、1,407,000 股，分别占公司总股本的 0.1110%、0.0976%。李磊先生……
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