公告日期：2024-04-29

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司部分法治制度。

是否需提交股东
序号 制度名称 类型

大会审议

1 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事专门会议制度》 制定 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否


8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

其中 1-3 项制度尚需提交公司年度股东大会审议。

上述制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 26 日


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