公告日期：2024-04-29

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-004
北京捷成世纪科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

4、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年全年共实现营业总收入 2,800,393,364.59 元，较上年同期下降
28.33%；归属于上市公司股东的净利润为 450,029,854.00 元，较上年同期下降13.55%；经营活动产生的现金流量净额为 1,324,009,554.64 元，较上年同期下降51.92%。与会监事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

公 司 《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现

净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积金为 4,754,766,196.56 元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负值、截至 2023 年期末母公司未分配利润均为负值，根据公司章程等相关规定，未达到现金分红的条件，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2024 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机……
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