公告日期：2024-05-13

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-048
北京东方国信科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。


二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 20 名，代表股份总数331,869,763 股，占公司有表决权股份总数的 28.7986%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18 名，代表股份数 23,742,546 股，占公司有表决权股份总数的 2.0603%。

出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 4 名，代表有表决权的股份 325,700,829 股，占公司有表决权股份总数的 28.2633%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 16 名，代表股份 6,168,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5353%。

公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意 331,218,963 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8039%；反对 591,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1782%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意 331,218,963 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8039%；反对 591,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1782%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 331,218,963 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8039%；反对 591,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1782%；弃权
59,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。

4、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》

议案表决结果：同意 331,218,963 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8039%；反对 591,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1782%；弃权59,500 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0179%。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

议案表决结果：同意 331,277,563 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8216%；反对 592,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1784%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,15……
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