公告日期：2024-04-29

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-023
湛江国联水产开发股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于 2024年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议
通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

（二）2023 年 9 月 6 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议
通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 17 日，公司对本次激励计划首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对本次激
励 对 象 有 关 的 任 何 异 议 。 2023 年 9 月 18 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2023-054）等公告。

（五）2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（六）2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，本激励计划第一个归属期的公司层面业绩考核未达到考核要求，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票，合计作废失效的限制性股票数量为596.70 万股。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）本次作废限制性股票的原因

根据公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，根据公司经审计 2023 年度财务报告，本激励计划第一个归属期的公司层面业绩考核未达到考核要求，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票。

（二）本次作废限制性股票的数量

本激励计划首次授予但尚未归属的限制性股票数量为 1,989.00 万股。2023年作为本激励计划第一个业绩考核年度其归属比例为授予总额度的 30%，本次作废已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票 596.70 万股。

本次合计作废失效的限制性股票数量为 596.70 万股。作废处理上述 596.70
万股限制性股票后……
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