公告日期：2024-04-29

湛江国联水产开发股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨雅莉）

各位股东及股东代表：

本人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部
经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项
目主管；2007 年 3 月至 2008年 1月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理；
2008年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理；
2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013年 10月至 2019
年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020年 10 月至今任深圳市柏宁投资有限公司副总经理； 2021年 7 月至今担任苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事；公司第五届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席公司会议的情况

独立董事 任职 应出席 实际出席 委托 缺席董 是否连 出席股

姓名 状态 董事会 董事会次 出席 事会次 续两次 东大会

次数 数（现场/ 董事 数 未亲自 次数

通讯方 会次 参加董

式） 数

杨雅莉 现任 10 10 0 0 否 3

本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）发表独立意见情况

2023 年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

独立

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见

类型

2023年 3 第五届董事会 1.《关于调整使用部分闲置募集资金进行

现金管理的额度及增加暂时补充流动资金 同意

月 21 日 第十九次会议

的议案》

1. 关……
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