公告日期：2024-04-29

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-026
湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年5月22日

通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午
9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15 至下午15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

7.会议出席对象：

（1）凡2024年5月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园
工业大道6号公司一号会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 议案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √


3.00 《2023年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023年财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》 √

8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》……
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