公告日期：2024-04-29

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-017
湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次
会议于2024年4月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年4月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。


4、审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

5、审议通过了《2023 年财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度实现营业收入 4,908,864,488.27 元，归属于上市公司股东的净利润为-531,778,521.38 元。

2023 年财务决算情况具体详见《2023 年年度报告全文》之“第十节 财务报
告”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司战略规划发展和业务经营的需要，公司 2023 年度利润分配预案如下：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023 年度分配预案是从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司长期发展的需要，符合公司全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

7、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2023 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地
反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

8、审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。

9、审……
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